rosim.ru – Официальный сайт Истечение срока полномочий членов коллегиального исполнительного органа
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Об истечении срока полномочий коллегиального исполнительного органа эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Северное речное пароходство”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022900523777
1.5. ИНН эмитента 2901015750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrsl.net
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество лица, срок полномочий которого истек:
1. Бояркина Ирина Александровна
2. Виговский Андрей Сергеевич
3. Вовк Виктор Николаевич
4. Кондаков Александр Михайлович
5. Севастьянов Александр Александрович
6.Типков Роман Владимирович
7. Цимбалюк Оксана Ивановна
8. Щекотов Дмитрий Валерьевич
2.2. Должность, которую занимало лицо, срок полномочий которого истек: Член Совета директоров.
2.3. Дата истечения срока полномочий: 31 мая 2012 года.
2.4 Фамилия, имя, отчество лица, срок полномочий которого истек: Грехов Владимир Михайлович
2.5 Должность, которую занимало лицо, срок полномочий которого истек: Председатель Совета директоров.
2.6. Дата истечения срока полномочий: 31 мая 2012 года.
3.1. Генеральный директор
ОАО “Северное речное пароходство”
3.2. Дата “ 04”июня 2012 г. М.П.
Решения общих собраний участников (акционеров)
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург,д.5
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 года 15-00 час. г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп.1, актовый зал ОАО СРП
2.4. Кворум общего собрания: На момент открытия собрания – 91,62 % от общего количества голосующий акций Общества; на момент окончания регистрации – 91,62 % от общего количества голосующий акций Общества, кворум по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об избрании генерального директора Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
10.Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «Северное речное пароходство» и ОАО «Архангельская РЭБ флота» на общую сумму до 40 млн. рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. «Утверждение годового отчета Общества»
“За” –133774 (100%); “Против” – 0; “Воздержался”-0; “Признано недействительными” – 0; “Не голосовали” – 0
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2011 год
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2011 год в сумме 5 618 000,00 рублей по следующим направлениям:
– выплата дивидендов по акциям Общества – в сумме 2 920 272,00 руб.;
– выплата вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии – в сумме 2 400 000,0 руб.;
– формирование Резервного фонда Общества – в сумме 297 728,00 руб.
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год объявить о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере – 16,00 (Шестнадцать) рублей на одну акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 31 июля 2012 года.
5. «Об избрании генерального директора Общества»
Избрать генеральным директором ОАО «Северное речное пароходство» Ярилова Михаила Геннадьевича сроком на 3 (Три) года.
6. «Избрание членов Совета директоров Общества»
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов % от кворума
1. Типков Роман Владимирович 120246 9,99
2. Косогоров Андрей Михайлович 131413 10,92
3. Цимбалюк Оксана Ивановна 131413 10,92
4. Грехов Владимир Михайлович 137896 11,45
5. Ярилов Михаил Геннадьевич 137897 11,45
6. Бояркина Ирина Александровна 137896 11,45
7. Кондаков Александр Михайлович 137896 11,45
8. Щёкотов Дмитрий Валерьевич 137896 11,45
9. Суворов Сергей Николаевич 131413 10,92
10. Вишнякова Людмила Геннадьевна 0 0
11. Виговский Андрей Сергеевич 0 0
12. Усов Максим Александрович 0 0
13. Русакова Наталья Гранитовна 0 0
14. Саввин Владимир Егорович 0 0
15. Солобоев Сергей Порфентьевич 0 0
16. Стетюха Павел Васильевич 0 0
Против всех кандидатов 0 0
Воздержался по всем кандидатам 0 0
Признано недействительными 0 0
Не голосовало 0 0
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
2.Грехов Владимир Михайлович
3. Кондаков Александр Михайлович
4. Косогоров Александр Михайлович
5. Суворов Сергей Николаевич
6 .Типков Роман Владимирович
8.Щекотов Дмитрий Валерьевич
9. Ярилов Михаил Геннадьевич
7. “Избрание членов ревизионной комиссии Общества”
Ф.И.О кандидата За % Против Воздержался Признано недействительными Не голосовало
Алексеева Ирина Владимировна 0 0 133774 0 0 0
Аляпкина Елена Владимировна 76609 52,5 57165 0 0 0
Богданова Ольга Викторовна 76609 52,5 57165 0 0 0
Засухин Денис Андреевич 57165 39,2 76609 0 0 0
Котина Наталья Викторовна 57165 39,2 76609 0 0 0
Лопинцева Светлана Анатольевна 76609 52,5 57165 0 0 0
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Аляпкина Елена Владимировна
2. Богданова Ольга Викторовна
3. Лопинцева Светлана Анатольевна
8. “Утверждение аудитора Общества”
“За” –133774 (100%); “Против” –0; “Воздержался”-0; Признано недействительными – 0; Не голосовало – 0
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Интерком-Аудит».
9. “Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества”
” За” – 133774 (100%); “Против” –0; “Воздержался”-0; Признано недействительными – 0; Не голосовало – 0
Установить, что членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества (за исключением представителей Российской Федерации в этих органах) в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, а также выплачивается ежемесячное вознаграждение в следующих размерах:
– председатель Совета директоров Общества – 0,9 от должностного оклада по контракту генерального директора;
– член Совета директоров – 9200 рублей в месяц.
10. “Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО “Северное речное пароходство” и ОАО “Архангельская РЭБ флота” на общую сумму до 40 млн. рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности”
” За” – 133774 (100%); “Против” –0; “Воздержался”-0; Признано недействительными –0; Не голосовало – 0
Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «Северное речное пароходство и ОАО «Архангельская РЭБ флота» на общую сумму до 40 (Сорока) миллионов рублей, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 04 июня 2012 года, № б/н.
3.2. Дата “ 04”июня 2012г. М.П.
Титков Роман Владимирович
Генеральный директор ОАО «Дальприбор»
Для получения контактных данных (email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь
ДАЛЬПРИБОР, ОАО
Публикации автора
Редакция «Клуба Директоров» поздравляет трудовой коллектив ОАО «Дальприбор» и его генерального директора Романа Владимировича Титкова с 45-летним юбилеем предприятия!
Отрадно, что предприятие с такой славной историей начинает новые перспективные проекты. Сохранив кадровый состав и рабочие места, работает по современным стандартам качества. Желаем процветания, воплощения всех задуманных планов и многих лет успешной работы!
Офисный работник проводит на рабочем месте примерно 1/3 часть всей своей жизни, а многие руководители – и того больше. Поэтому условия, в которых мы работаем – вопрос не праздный. Мерцающий свет и недостаток освещенности рабочего места (согласно СНиП 23-05-95 она должна быть не ниже 400 лм), на которые мы в рабочей суете не обращаем внимания, через несколько лет могут обернуться испорченным зрением. Есть два пути перехода на новую систему освещения. Путь простой и быстрый: заменить люминесцентные лампы-трубки в тех светильниках, что уже есть у вас в офисе, на светодиодные. И почувствовать разницу. Путь кардинальный – сделать расчет освещенности офисного помещения и заменить полностью устаревшие люминесцентные светильники на экономичные светодиодные.
Сколько вы сейчас тратите на освещение своего предприятия? 50-100 тыс. рублей ежемесячно? Больше? Эта сумма может уменьшиться в 4 раза! Именно такой экономии достиг «Дальприбор», заменив в технических помещениях устаревшие люминесцентные лампы на светодиодные. Арифметика проста: новые лампы потребляют в четыре раза меньше электричества, а яркость получаемого освещения вдвое выше и позволяет использовать две лампы в светильниках вместо традиционных четырех. Затраты на переоборудование здания окупятся в течение трех лет. Срок службы диодов составляет 30000-50000 часов, что равняется десятилетию исправной работы. А это экономия в миллионы рублей.
Почему светильники китайского производства мешают работе телефонов, кардиостимуляторов и создают помехи телевизионным приемникам? Каким образом заявленный срок службы в 50 тысяч часов или в 10 лет вдруг сокращается до двух месяцев? По какой причине увеличились, вместо сокращения, эксплуатационные затраты? Почему выгорают лампы и прожектора в зоне действия радиопередающей аппаратуры? Почему российские приборы освещения стоят дороже китайских?